TENTATIVI DI TRUFFA DI UNA POSSIBILE RESTITUZIONE DEI FONDI AI CLIENTI DI FTX
L'exchange di criptovalute in bancarotta FTX ha riconosciuto una recente ondata di truffe e frodi di terze parti volte a truffare i suoi clienti.
Il 3 febbraio, FTX ha emesso un avviso ai propri clienti in merito ai recenti tentativi da parte di truffatori di truffare i propri clienti, chiedendo loro denaro, commissioni, pagamenti o password dell'account.
"Siamo a conoscenza di truffe e frodi attive di terze parti che cercano di trarre vantaggio dai clienti FTX", ha avvertito la società.
FTX ha aggiunto che i suoi debitori e agenti non chiederanno mai ai clienti di pagare commissioni o fornire password di account in relazione alla "restituzione o potenziale restituzione dei beni dei clienti" e ha incoraggiato le potenziali vittime a contattare l'indirizzo e-mail ufficiale dei debitori di FTX per confermare la legittimità del messaggi.
I debitori FTX hanno condiviso oggi il seguente avviso cliente. Si prega di notare che i clienti che necessitano di contattare direttamente i debitori FTX devono farlo all'indirizzo request@ftx.com. pic.twitter.com/MbAj1Z89BD — FTX (@FTX_Official) 2 febbraio 2023
I truffatori che cavalcano il crollo di FTX hanno migliorato il loro gioco negli ultimi due mesi.
Alla fine di dicembre, la Divisione della regolamentazione finanziaria dell'Oregon ha avvertito che i truffatori stavano cercando opportunità per "vittimizzare nuovamente coloro che sono già stati danneggiati e stanno cercando di trovare modi per recuperare le loro perdite".
Ha citato un sito Web falso che afferma di essere gestito dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che lavora per ottenere la restituzione delle risorse dei clienti FTX e chiede i dettagli del loro account.
A novembre, è emerso online un profondo video falso con il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried verificato dal suo account Twitter che affermava di raddoppiare il compenso cripto del cliente. Ha attirato le vittime a visitare un sito Web dannoso che offriva l'omaggio crittografico in cambio di tokens inviati ai truffatori.
Nel frattempo, in un recente sviluppo della procedura fallimentare di FTX, gli stati di California, Texas e New Jersey hanno aderito alle richieste di un esame indipendente dei bilanci delle società.
Un altro rapporto riguardante il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried di Reuters del 2 febbraio ha rivelato che Bankman-Fried sarebbe in trattative con i pubblici ministeri federali per risolvere una controversia sulle condizioni della sua cauzione.
All'inizio di questa settimana, il giudice che sovrintende al caso ha temporaneamente impedito a Bankman-Fried di contattare i dipendenti di FTX o Alameda.
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